Parederevisarfalsospositivos.Detecteoscasosreaisdelavagem.
Regras parametrizáveis, score de risco explicado sinal a sinal e comunicação ao COAF no mesmo fluxo. Sua equipe investiga casos, não limpa filas.
Score alto: três depósitos em espécie abaixo de R$ 10 mil em 48 horas, incompatíveis com o perfil declarado. Recomendada revisão e abertura de dossiê.
- Fracionamento
- Perfil transacional
- Contraparte
- Cadastro / QSA
- Histórico do cliente
- PEP / sanções
Controlevisível.Contextoparaaconformidade.
O Inqtelli PLD apoia a equipe de compliance com triagem contextual, análise de vínculos e relatórios estruturados para revisão segundo as políticas da instituição.
TMS em Tempo Real
Monitoramento transacional contínuo com detecção de padrões anômalos.
Regras Parametrizáveis
Criação e ajuste de regras conforme a política e o apetite de risco da instituição.
Alertas Automáticos
Alertas gerados e priorizados automaticamente a cada regra acionada.
PEPs & Listas Globais
Varredura em listas de sanções nacionais e internacionais.
Grafos Societários
Identificação de beneficiários finais e empresas de fachada.
Dossiê Cadastral Completo
Dados cadastrais do cliente consolidados em um dossiê único e auditável.
Report ao COAF
Comunicações estruturadas e enviadas ao COAF pela própria plataforma.
IA Investigativa
Capacidade investigativa apoiada por assistente de IA em cada análise.
Menostempoemtriagem.Maiscontextonascomunicações.
Similaridade, vínculos e histórico ajudam a separar ruído de risco relevante.
Critérios, fontes e decisões permanecem disponíveis para revisão.
Linha do tempo, evidências e justificativas são reunidas em uma mesma visão.
ProntoparaelevaramaturidadedoseuPLD?
Veja como a plataforma pode organizar sinais, análises e evidências para apoiar a rotina de fintechs, bancos e instituições de pagamento.