Monitorefluxos.Isoleatipicidades.Cumpracomrigor.

Inteligência aplicada à conformidade para identificar riscos com clareza e precisão.

O ciclo completo de conformidade PLD

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Monitore

Transações atípicas filtradas em tempo real.

Monitore fluxos via PIX, TED, cartões e depósitos em espécie com regras de negócio adaptativas que identificam desvios de perfil sem gerar falsos alertas.

Motor TMS · regras BACEN 3.978

Monitore

Transações atípicas filtradas em tempo real.

Monitore fluxos via PIX, TED, cartões e depósitos em espécie com regras de negócio adaptativas que identificam desvios de perfil sem gerar falsos alertas.

Triagem

PEPs, sanções e listas restritivas globais.

Checagem contínua em listas da OFAC, ONU, Interpol, PEPs nacionais e listas restritivas com algoritmos de desambiguação fonética de homônimos.

Contextualize

Desvende esquemas de smurfing e empresas de fachada.

Identifique redes de laranjas e depósitos fracionados abaixo do radar através de grafos de relacionamentos e vínculos societários ocultos.

Comunique

Dossiês estruturados para revisão e comunicação.

Organize operações suspeitas com linha do tempo, justificativas e cadeia de evidências para validação da equipe responsável.

Inqtelli PLD

Motor de Monitoramento Transacional (TMS)

Detecção de Atipicidades em Tempo Real

3 Alertas em Fila

Agro Trade Export Ltda· R$ 480.000,00

######## · Incompatibilidade de Renda vs Faturamento

CRÍTICO

Ferreira & Cia ME· R$ 9.950,00 (Espécie)

######## · Depósito fracionado logo abaixo do limite

ALTO

Holdings do Sul S.A.· R$ 1.250.000,00

######## · Transferência para paraíso fiscal sem lastro

CRÍTICO

Logística Expressa· R$ 45.200,00

######## · Movimentação dentro do padrão histórico

REGULAR

Ação Automática: Suspensão preventiva de liquidação e direcionamento do caso para o comitê de compliance.

Da transação ao parecer

Controlevisível.Contextoparaaconformidade.

O Inqtelli PLD apoia a equipe de compliance com triagem contextual, análise de vínculos e relatórios estruturados para revisão segundo as políticas da instituição.

Fluxos transacionais convergindo em uma trilha de análise e evidências — Fluxo auditável
Sinais dispersos convergem em uma trilha clara de análise.

TMS em Tempo Real

Motor de regras configurável com detecção de padrões anômalos.

PEPs & Listas Globais

Varredura em listas de sanções nacionais e internacionais.

Grafos Societários

Identificação de beneficiários finais e empresas de fachada.

Dossiês para Revisão

Linha do tempo, justificativas e evidências organizadas para validação.

Eficiência no Compliance

Menostempoemtriagem.Maiscontextonascomunicações.

Priorize

alertas com contexto

Similaridade, vínculos e histórico ajudam a separar ruído de risco relevante.

Documente

a lógica da análise

Critérios, fontes e decisões permanecem disponíveis para revisão.

Estruture

o dossiê de investigação

Linha do tempo, evidências e justificativas são reunidas em uma mesma visão.

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