wallet_binance_hot_01
Hot Wallet · Binance
Bitcoin
Score de Risco4/100
Baixo Risco- Total de transações
- 28.740
- BTC Recebido
- ~45.812 BTC
- BTC Enviado
- ~44.917 BTC
- Saldo atual
- 895 BTC
Última atividade
12 min atrás
Carteira de exchange verificada
SigaoDinheiro.
Rastreie ativos, identifique exposição a risco e organize evidências on-chain em uma única investigação.
Live Stream On-ChainBLOCO #892,418
Análise de Transação BTC
HASH: 0x41f3...cde3
3 Saltos
Score de Risco94/100
Alto RiscoValor transferido
1.250 BTC
Origem0xAB1...cde3
Carteira Sancionada
Suspeita de Atividade Fraudulenta
Tag Destino: Lista Restritiva (OFAC)
Atividade incompatível com o padrão histórico
Visualize o caminho completo da transação.
Dashboard interativo para investigação e análise de criptomoedas em tempo real.
Caso demonstrativo · Binance hot wallet
Fluxo reconstruído
Origem verificada
Binance Hot Wallet
Exposição intermediária
Cluster de mixer
Destino sancionado
Carteira sancionada
Score de exposição
87/100
ComoaInqtellitransformadadoseminteligência
Do rastreamento à análise, cada etapa foi projetada para dar ao analista clareza e controle total.
- 01 · CARTEIRAS
Identificação e Rastreamento
Rastreie carteiras em tempo real com dados on-chain enriquecidos. Visualize fluxos, conexões e contrapartes com contexto instantâneo.
- 02 · ENTIDADES
Análise de Vínculos
Agrupe carteiras por comportamento e padrões de transação. Identifique redes e fluxos suspeitos com precisão analítica.
- 03 · CLASSIFICAÇÃO
Detecção Automática
A inteligência explicável detecta padrões, anomalias e vínculos comportamentais entre carteiras e entidades.
- 04 · RELATÓRIOS
Evidência Técnica
Geração de relatórios auditáveis, exportáveis e com cadeia de custódia completa.
Tecnologiaquerastreia,explicaeprova
Os três pilares que sustentam a Inqtelli Crypto.
Grafo de entidades · caso 0x71-9f2
4 redesorigem→mixer→bridge→exchange14 saltos · 4 redes
Rastreia
Análise Multi-chain & Entity Graphs
Mapeia carteiras e transações em múltiplas blockchains, correlacionando entidades e vínculos de comportamento. Permite compreender o contexto completo de fluxos financeiros híbridos.
Score de risco · decomposto
Auditável92/100
Exposição a mixer38%
Contraparte sancionada27%
Saídas fracionadas21%
peso · fonte · evidência por fator
Explica
IA Explicável & Contexto Automatizado
Analisa padrões, classifica riscos e justifica cada alerta com base em evidências observáveis. Cada decisão é interpretável, rastreável e auditável.
Monitoramento · 24/7
Live14:22+45,00 BTCinteração com ofuscaçãoprioritário
14:18−12,50 BTCsaída fracionadaalto
Prova
Monitoramento & Investigação Automatizada
Monitoramos carteiras, entidades e fluxos de risco continuamente, automatizando alertas e insights para cada nova movimentação relevante.
CasosdeusoreaisdaInqtelliCrypto
Uma plataforma versátil, desenvolvida para investigações, compliance e supervisão regulatória.
INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS & FRAUDES
Investigações financeiras e criminais
Acompanhe fluxos ilícitos entre carteiras, exchanges e camadas P2P. Identifique vínculos entre entidades, rastreie ativos desviados e gere relatórios probatórios para uso forense e judicial.
INVESTIGAÇÃO · CR-2487
Reconstrução de fluxo financeiro
EM ANÁLISE
CAMINHO MULTICHAIN
bc1q9d3…a7f2
SCORE
87
ORIGEM
MIXER
BRIDGE
EXCHANGE
Achado principal
Exposição indireta a mixer identificada em 3 saltos.
COMPLIANCE & TRAVEL RULE
Compliance e Regulação
Automatize o monitoramento de transações suspeitas, atenda à Travel Rule e gere dossiês explicáveis de risco e conformidade para reguladores e auditores.
Compliance Check
Cobertura regulatória automatizada
OPERACIONAL
Monitoramento
24/7Transações e carteiras acompanhadas continuamente em múltiplas redes.
COBERTURA
4 módulos conectados
4/4